İstintaq və məhkəmə dəstəyi xidmətləri

Səhmdar Cəmiyyətlər üzrə dövrıyyəsindən asılı olmayaraq:

1. Forensik audit və maliyyə istintaqı
Maliyyə fırıldaqları və sui-istifadə hallarının araşdırılması
Aktivlərin mənimsənilməsi və gizlədilməsinin aşkarlanması
Saxta əməliyyatlar, şişirdilmiş xərclər və gəlir manipulyasiyası
Daxili nəzarət boşluqlarının və risk zonalarının müəyyən edilməsi
Menecment, əməkdaş və üçüncü tərəf risklərinin təhlili
2. Sənəd və sübutların toplanması və təhlili
Mühasibat uçotu sənədlərinin forensik təhlili
Bank çıxarışları, müqavilələr, elektron qaimələr üzrə analiz
Elektron yazışmalar və rəqəmsal məlumatların strukturlaşdırılması
Sənəd saxtakarlığı və dəyişiklik izlərinin aşkarlanması
3. Zərərin hesablanması və maliyyə ekspertizası
Maddi və maliyyə zərərinin dəqiq hesablanması
Gəlir itkisi və itirilmiş faydanın (loss of profit) analizi
Faiz, cərimə və kompensasiya məbləğlərinin hesablanması
Məhkəmə üçün əsaslandırılmış maliyyə modellərinin qurulması
4. Məhkəmə və istintaq orqanları üçün ekspert dəstəyi
Məhkəmə və istintaq üçün ekspert rəyinin hazırlanması
Hakim, prokuror və vəkillər üçün maliyyə məsələlərinin izahı
İstintaq zamanı maliyyə sübutlarının şərhi
Ekspert qismində şifahi və yazılı çıxışların təmin edilməsi
5. Məhkəmə çəkişmələri üçün məsləhət və strategiya
Məhkəmə prosesinə hazırlıq üçün maliyyə mövqeyinin qurulması
Qarşı tərəfin maliyyə iddialarının təhlili və zəif tərəflərinin aşkarlanması
Mübahisəli məbləğlər üzrə alternativ ssenarilərin hazırlanması
Sülh sazişi və mediasiya üçün maliyyə əsaslandırması
6. Korporativ mübahisələr və pay sahibliyi məsələləri
Təsisçilər və səhmdarlar arasında maliyyə mübahisələrinin araşdırılması
Dividentlərin düzgün hesablanmasının yoxlanılması
Payların və şirkət dəyərinin qiymətləndirilməsi
Şirkətdən çıxma və pay bölgüsü zamanı maliyyə ekspertizası
7. Vergi və hüquqi risklərlə bağlı istintaq dəstəyi
Vergi yoxlamaları və vergi mübahisələri üzrə maliyyə analizləri
ƏDV, mənfəət vergisi və transfer qiymətləndirilməsi üzrə ekspert dəstəyi
Vergi risklərinin maliyyə əsaslandırılması
Dövlət orqanları ilə mübahisələrdə maliyyə mövqeyinin hazırlanması
8. Daxili istintaq və uyğunluq (Compliance) araşdırmaları
Daxili araşdırmaların aparılması (whistleblowing halları daxil)
Etik pozuntular və daxili siyasətlərin pozulmasının təhlili
Anti-fraud və anti-corruption risk qiymətləndirilməsi
Uyğunluq boşluqları üzrə tövsiyə və bərpa planı
9. Hesabatlandırma və məhkəmə üçün rəsmi sənədlər
Məhkəmədə istifadə edilə bilən strukturlaşdırılmış forensik hesabatlar
Qrafik, cədvəl və vizual maliyyə izahları
Beynəlxalq audit və forensik metodologiyaya uyğun sənədlər
Hüquqi terminologiya ilə uyğunlaşdırılmış maliyyə izahları
10. Preventiv tədbirlər və risklərin azaldılması
Gələcəkdə oxşar halların qarşısının alınması üçün nəzarət mexanizmləri
Daxili nəzarət sistemlərinin gücləndirilməsi
Fraud Risk Assessment və Anti-Fraud proqramların qurulması
Rəhbərlik üçün xüsusi tövsiyə və təlimlər