Услуги по сопровождению следственных действий и судебной поддержке

По акционерным обществам, независимо от оборота:

1. Судебно-бухгалтерская экспертиза (форензик) и финансовое расследование
Расследование финансовых мошенничеств и случаев злоупотреблений
Выявление присвоения и сокрытия активов
Фиктивные операции, завышение расходов и манипулирование доходами
Определение пробелов внутреннего контроля и зон риска
Анализ рисков менеджмента, сотрудников и третьих лиц
2. Сбор и анализ документов и доказательств
Форензик-анализ документов бухгалтерского учёта
Анализ банковских выписок, договоров, электронных накладных/счётов-фактур
Структурирование электронной переписки и цифровых данных
Выявление подделки документов и следов внесения изменений
3. Расчёт ущерба и финансовая экспертиза
Точный расчёт материального и финансового ущерба
Анализ потери дохода и упущенной выгоды (loss of profit)
Расчёт процентов, штрафов и сумм компенсации
Построение обоснованных финансовых моделей для суда
4. Экспертная поддержка для суда и следственных органов
Подготовка экспертного заключения для суда и следствия
Разъяснение финансовых вопросов для судьи, прокурора и адвокатов
Интерпретация финансовых доказательств в ходе расследования
Обеспечение устных и письменных выступлений в качестве эксперта
5. Консультации и стратегия для судебных споров
Формирование финансовой позиции для подготовки к судебному процессу
Анализ финансовых требований оппонента и выявление слабых сторон
Подготовка альтернативных сценариев по спорным суммам
Финансовое обоснование для мирового соглашения и медиации
6. Корпоративные споры и вопросы долевого участия
Расследование финансовых споров между учредителями и акционерами
Проверка корректности расчёта дивидендов
Оценка долей и стоимости компании
Финансовая экспертиза при выходе из компании и разделе долей
7. Следственная поддержка по налоговым и юридическим рискам
Финансовые анализы по налоговым проверкам и налоговым спорам
Экспертная поддержка по НДС, налогу на прибыль и трансфертному ценообразованию
Финансовое обоснование налоговых рисков
Подготовка финансовой позиции в спорах с государственными органами
8. Внутренние расследования и проверки соответствия (Compliance)
Проведение внутренних расследований (включая случаи whistleblowing)
Анализ этических нарушений и нарушений внутренних политик
Оценка рисков anti-fraud и anti-corruption
Рекомендации по устранению пробелов комплаенс и план восстановления
9. Отчётность и официальные документы для суда
Структурированные форензик-отчёты, пригодные для использования в суде
Графики, таблицы и визуальные финансовые пояснения
Документы в соответствии с международной аудиторской и форензик-методологией
Финансовые пояснения, адаптированные под юридическую терминологию
10. Превентивные меры и снижение рисков
Механизмы контроля для предотвращения аналогичных случаев в будущем
Усиление систем внутреннего контроля
Проведение Fraud Risk Assessment и внедрение Anti-Fraud программ
Специальные рекомендации и тренинги для руководства